亿嘉和科技股份有限公司2019年第三次临时股东大

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  (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼一楼会议室

  本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  1、公司在任董事7人,出席2人,董事长朱付云、六彩开奖结果直播现场。董事兰新力、独立董事武常岐、独立董事黄建伟、独立董事袁天荣因其他工作原因未能出席本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵伟因其他工作原因未能出席本次会议;

  3、董事会秘书王少劼出席本次会议;公司副总经理卢君、严宝祥、王新建及财务总监王立杰列席本次会议,副总经理金锐因其他工作原因未能出席本次会议。

  本次审议的议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

  法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

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